استدعاء للجلسة العامة العادية
(للسنة المالية 2014)
البنك التونسي للتضامن
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 56 شارع محمد الخامس 1002- تونس
الهاتف : 71.844.040
الفاكس : 71.845.537
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الميشتل "GOLDEN TULIP" الكائن ب 3 شارع أولاد حفوز 1005 العمران تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014. 2- الاطلاع على تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2014.
4- المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 7- تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
8- تحديد مبلغ مكافآت الحضور بعنوان السنة المالية 2014.
9- تحديد مبلغ مكافآت خصوصية إضافية لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر.
10- المصادقة على إحداث هيئة شرعية للبنك وتعيين أعضاءها وتحديد مكافآتهم.
11- الترخيص لمجلس الإدارة في الاقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية.
يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الاستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع.
كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة العامة العادية. ويقع الترسيم بالمقر الاجتماعي للبنك.
علما انه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وإنابة احدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للبنك.