(Exercice 2014)
Banque Tunisienne de Solidarité
Société anonyme
Au capital de 40.000.000 de Dinars
Siège social : 56, Avenue Med V 1002 Tunis
Tél : 71 844 040
Fax : 71 845 537
Messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 4 novembre 2015 à 10h du matin à Hôtel EI MECHTEL - GOLDEN TULIP sis à 3 Avenue Ouled Haffouz 1005 El Omrane Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2014;
2- Lecture des deux rapports des commissaires aux comptes général et spécial;
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2014;
4- Approbation des conventions réglementées.
5- Quitus aux administrateurs;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2014;
7- Nomination d'administrateurs;
8- Fixation des jetons de présence au titre de l'année 2014;
9- Fixation des primes spécifiques aux membres des comités d'audit interne et des risques;
10- Approbation de la constitution du comité charia de la BTS, la nomination des ses membres et la fixation de leur rémunération,
11- Autorisation du Conseil d'Administration pour l'émission d'emprunts extérieurs, d'un ou de plusieurs emprunts obligataires.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la Banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à déposer au siège social au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée. Cette inscription sera effectuée au siège social.
Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé ci-dessus, pour être admis dans l'assemblée, peuvent se réunir pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires et ce durant le délai légal au siège social.