محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 28 أوت 2015
شركة الوفاق للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 20.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة – مدنين – 4100
المعرف الجبائي : 0798651/L/A/M/000 رقم الإنخراط ص.و.ض.إ : 31622000 بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 28 أوت 2015 المسجل بالقباضة المالية بتونس بتاريخ 1 سبتمبر 2015 تحت عدد تسجيل 15709131 وصل عدد 11205 المودع لدى المحكمة الإبتدائية بمدنين بتاريخ 7 أكتوبر 2015 وصل إيداع عدد 201536075 تقرر ما يلي :
صفحة 17- تغيير الغرض الإجتماعي للشركة إثر تحويلها إلى بنك شمولي إسلامي.
- الحد من الزيادة في رأس المال المقررة في 21 جوان 2012 إلى الجزء الأول الذي تم انجازه بمبلغ 5 مليون دينار والتخلي عن الجزء الثاني بنفس المبلغ.
- الغاء حقوق الإكتتاب التفاضلية للأسهم القديمة للعملية الثالثة من الترفيع في رأس المال.
- الترفيع في رأس مال الشركة من 20 مليون دينار إلى 150 مليون دينار على ثلاث مراحل متزامنة كما يلي :
1- إدماج الإحتياطي بما قيمته 10 مليون دينارا ليتحول بذلك رأس مال من 20 مليون دينار إلى 30 مليون دينارا وذلك بإصدار مليوني سهم جديدة ذات قيمة إسمية 5 دنانير للسهم الواحد.
2- الإكتتاب نقدا ل 12 مليون سهم بما قيمته 60 مليون دينارا محررة بالكامل عند الإكتتاب ليتحول بذلك رأس المال من 30 مليون دينارا إلى 90 مليون دينارا.
3- الإكتتاب نقدا ل 12 مليون سهما بما قيمته 60 مليون دينارا مع الغاء حقوق الاكتتاب التفاضلية للأسهم القديمة ومخصصة للشركاء الاستراتيجيين الجدد كالآتي :
- 9 مليون سهم بما قيمته 45 مليون دينارا لفائدة الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
- 3 مليون سهم بما قيمته 15 مليون دينار لفائدة صندوق الودائع والأمانات.
4- إعتماد القانون الأساسي الجديد إثر اتمام عملية الترفيع في رأس المال وتغيير الغرض الاجتماعي.