شركة بورقو سنتر

شركة بورقو سنتر

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5 361 830 دينار

المقر الإجتماعي : ميدون جربة

السجل التجاري : B20136202011

ا لمعرف | الجبائي | :

1209348/M/A/M/000

رقم الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 91 – 310879

1/ الجلسة العامة العادية : بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 14 جويلية 2015 على الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الإجتماعي للشركة بميدون جربة والمسجل بالقباضة المالية بميدون يوم 5 أوت 2015، تحت عدد 15701987 وصل عدد M035128، تمت المصادقة بالإجماع على :

1) تقرير مجلس الإدارة لتصرف 2014. 2) القوائم المالية لسنة 2014.

3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4) مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص المرابيح.

5) تقرير مراقب الحسابات.

6) تجديد أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تصرف 2015 :

• السيد رمضان الرحلي.

• السيد حمدان اللباسي.

• السيد سهيل الرحلي.

• السيد محمد الرحلي.

• السيد عرفات الرحلي.

• السيدة جميلة الرحلي.

• شركة التقنيات المبتكرة للتعليب.

• شركة بورقو للتجارة والتنمية.

7) تجديد مهام السيد علي لحمر كمراقبا للحسابات وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تصرف 2015.

2/ مجلس الإدارة : بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 14 جويلية 2015 على الساعة الواحدة بعد الزوال بالمقر الإجتماعي للشركة بميدون جربة، والمسجل بالقباضة المالية بميدون جربة يوم 22 سبتمبر 2015 تحت عدد 15702390 وصل عدد M041265، تم أخذ القرار التالي بالإجماع :

• تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 14 جويلية 2015 والتي تم فيها تجديد عضوية السيد رمضان الرحلي بمجلس الإدارة تقرر بالإجماع تجديد مهامه كرئيس مدير عام للشركة مع تفويض كل النفوذ الضروري لإدارة الشركة.

3/ الإيداع : تم إيداع نسختين من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الإبتدائية بمدنين تحت عدد 201543951 بتاريخ 30 سبتمبر 2015.