استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة الشفاء القابضة

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة الشفاء القابضة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي - سوسة -

المعرف الجبائي : 1418842LAM000 السجل التجاري : B09178692015

إن مساهمي شركة الشفاء القابضة مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 5 نوفمبر 2015 على

الساعة | الحادية | عشر | صباحا | بالمقر

الاجتماعي الكائن بشارع 14 جانفي سوسة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس مال الشركة بواسطة حصص عينية.

2 - المصادقة على تقدير الحصص العينية من طرف مراقب المساهمات وكذلك المصادقة على نسبة المبادلة وبذلك التصريح بتحقيق الترفيع في رأس المال.

3 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس مال الشركة مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.

4 - المصادقة على تفويض السيدة عائشة إدريس جنيح بتوقيع عقد الانقسام لحساب شركة الشفاء القابضة كشركة مستفيدة من

عملية | انقسام | شركة | الشفاء | "مصحة

الزياتين".

5 - المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد.

تضع شركة الشفاء القابضة على ذمة الشركاء 15 يوما قبل انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة بالمقر الاجتماعي المذكور أعلاه.

• مشروع مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة.

• تقرير مجلس الإدارة المذكور أعلاه.

• تقرير مراقب المساهمات.

• تقرير مراقب الحسابات.

• جميع الوثائق المطلوبة من قبل المساهمين.