استدعاء لجلسة عامة عادية تليها جلسة عامة خارقة للعادة
الشركة الجديدة لبيع وتوزيع الجعة ش خ إ رأس مالها الاجتماعي : 50.000 دينار المقر الاجتماعي : نهج بحيرة هوران ضفاف البحيرة 1053 تونس
س ت : B0149222008
المعرف الجبائي : 1058118J/A/M/000 55 – CNSS : 265641
تدعو الشركة الجديدة لبيع وتوزيع الجعة كافة المساهمين في رأس المال لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة هاينكان نهج بحيرة هوران ضفاف البحيرة 1053 تونس قصد النظر في جدول الأعمال التالي بيانه :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2014.
2- تلاوة والمصادقة على تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2014. 3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
4- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من المجلة التجارية المبرمة في سنة 2014.
5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2014.
6- تجديد مهام مراقب الحسابات.
7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8- توظيف النتائج للسنة المالية 2014.
9- تحديد مبلغ منحة الحضور.
10- التفويض قصد القيام بالإجراءات.
تليها جلسة عامة خارقة للعادة على الساعة العاشرة صباحا بنفس المكان قصد النظر في جدول الأعمال التالي بيانه :
1- تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2- تغيير المقر الإجتماعي للشركة.
3- التفويض قصد القيام بالإجراءات.
كل الوثائق المتعلقة بجدول أعمال الجلستين موضوعة على ذمة الشركاء بمقر الشركة قبل 15 يوم من تاريخ انعقاد الجلسات للإطلاع عليها.