استدعاء للجلسة العامة العادية تليها جلسة عامة خارقة للعادة — الشركة الجديدة للمياه المعدنية

استدعاء للجلسة العامة العادية تليها جلسة عامة خارقة للعادة

الشركة الجديدة للمياه المعدنية

ش.خ.إ

رأس مالها : 4.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج لاك هوران ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري : B17012001

المعرف الجبائي : 753912V/A/M/000 CNSS : 144100-55

تدعو الشركة الجديدة للمياه المعدنية كافة المساهمين في رأس المال لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 10 نوفمبر 2015 على الساعة الواحدة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن نهج لاك هوران ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2014.

2- تلاوة والمصادقة على تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2014. 3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

4- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 ومايليه من المجلة التجارية المبرمة في سنة 2014.

5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2014.

6- توظيف النتائج بالنسبة للسنة المالية 2014.

7- تحديد منحة الحضور.

8- التفويض قصد القيام بالإجراءات.

تليها جلسة عامة خارقة للعادة على الساعة الثانية بعد الزوال بنفس المكان قصد النظر في جدول الأعمال التالي بيانه :

1- المصادقة على تغيير المقر الاجتماعي للشركة.

2- التفويض قصد القيام بالإجراءات.

كل الوثائق المتعلقة بجدول أعمال الجلستين موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة قبل 20 يوم من تاريخ انعقاد الجلسات للاطلاع عليها.