استدعاء للجلسة العامة العادية تليها جلسة عامة خارقة للعادة — شركة الحمامات ارلينكس كسترونومي

استدعاء للجلسة العامة العادية تليها جلسة عامة خارقة للعادة

شركة الحمامات ارلينكس كسترونومي

ش م م

رأس مالها : 1.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المركب السياحي والترفيهي البربري 8050 الحمامات

س ت : B118311996

المعرف الجبائي : 384967 FAM 000 CNSS : 240321-52

تدعو شركة الحمامات ارلينكس كسترونمي كافة الشركاء في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 على الساعة السادسة بعد الزوال بمقر الشركة الإداري الكائن بعمارة هاينكان نهج بحيرة هوران ضفاف البحيرة 1053 تونس قصد النظر في جدول الأعمال التالي بيانه :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف الوكيل للجمعية العامة العادية المتعلق بسنة 2014.

2- تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2014.

3- المصادقة على القوائم المالية وجرد ممتلكات الشركة لسنة 2014.

4- توظيف النتائج الحاصلة للسنة المحاسبية 2014.

5- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 115 ومايليه من المجلة التجارية المبرمة في سنة 2014.

6- تجديد مهام مراقب الحسابات.

7- إبراء ذمة الوكيل بالنسبة للتصرف المتعلق بالسنة المحاسبية 2014.

8- | صلاحيات | لإتمام | عمليات | النشر

والتسجيل.

تليها جلسة عامة خارقة للعادة على الساعة السابعة بعد الزوال بنفس المكان قصد النظر في جدول الأعمال التالي بيانه :

1- تطبيق مقتضيات الفصل 142 من مجلة الشركات التجارية.

2- التفويض قصد القيام بالإجراءات.

كل الوثائق المتعلقة بجدول أعمال الجلستين موضوعة على ذمة الشركاء بمقر الشركة قبل 20 يوم من تاريخ انعقاد الجلسات للاطلاع عليها.