استدعاء لجلسة عامة عادية تليها جلسة عامة خارقة للعادة

استدعاء لجلسة عامة عادية تليها جلسة عامة خارقة للعادة

الشركة الجديدة للمشروبات الغازية توزيع ش.ذ.م.م

رأس مالها الاجتماعي : 100.000 دينار المقر الاجتماعي : بالمنطقة الصناعية قرنبالية

س ت : B15389199

المعرف الجبائي : 0020601G

CNSS : 84754-73

تدعو الشركة الجديدة للمشروبات الغازية توزيع كافة الشركاء في رأس المال لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الشركة الإداري الكائن بعمارة هاينكان نهج بحيرة هوران ضفاف البحيرة 1053 تونس قصد النظر في جدول الأعمال التالي بيانه :

جدول الأعمال :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2014.

2- تلاوة والمصادقة على تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2014. 3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 وحصر ممتلكات الشركة لنفس السنة. 4- توظيف النتائج للسنة المالية 2014.

5- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 115 وما يليه من المجلة التجارية المبرمة في سنة 2014.

6- تبرئة ذمة الوكيل.

7- التفويض قصد القيام بالإجراءات.

تليها جلسة عامة خارقة للعادة على الساعة الرابعة بعد الزوال بنفس المكان قصد النظر في جدول الأعمال التالي بيانه :

1- تطبيق مقتضيات الفصل 142 من مجلة الشركات التجارية.

2- التفويض قصد القيام بالإجراءات.

كل الوثائق المتعلقة بجدول أعمال الجلستين موضوعة على ذمة الشركاء بمقر الشركة قبل 20 يوم من تاريخ انعقاد الجلسات للاطلاع عليها.