إنجاز عملية الترفيع في رأس المال

إنجاز عملية الترفيع في رأس المال

وتنقيح العقد الأساسي

الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 124.300.000 دينارا

مقرها بتونس نهج الهادي نويرة

السجل التجاري : B182331996

المعرف الجبائي : 1237/أ/ذ/م/000

رقم الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي : 16715 – 31

بمقتضى محضر جلسة مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات - المكتب الأول -

AC011322015، إن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2015 : 1 - قررت الترفيع في رأس المال الاجتماعي

من | 124.300.000 | دينار | إلى

776.875.000 | دينار | وذلك | بإصدار

130 515 000 سهم جديد للاكتتاب، قيمة إصدار الواحد منها 5,800 دنانير تحر بأكملها عند الإكتتاب.

بمقتضى تصريح سلم إلى قابض المالية - نهج نلسن موندلة - تونس بتاريخ 21 أكتوبر 2015، وقع التصريح بأن 130 515 000 سهم ذات قيمة إسمية ب 5,000 دنانير والمكتتبة في الزيادة في رأس المال نقدا، قد وقع إكتتابها وتم تسديد قيمتها كاملة عند الإكتتاب.

وبموجب هذا، أودعت بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 23 أكتوبر 2015 تحت عدد 201547563 :

• نسختان من محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 جوان 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات - المكتب الأول - بتاريخ 22 جوان 2015 تحت عدد 15506753 وصل عدد 8446.

• نسختان من محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 جوان 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات - المكتب الأول - بتاريخ 9 جويلية 2015 تحت عدد 15807516 وصل عدد 9326.

• نسختان من التصريح بالاكتتاب والدفع مسجلة بتونس في 21 أكتوبر 2015 تحت عدد 15804750 وصل 78681.

• نسختان من قائمة المكتتبين والدفع مسجلة بتونس في 21 أكتوبر 2015 تحت عدد 15804749 وصل 78678.

وفقا لهذه المداولات والعقود ونتيجة لذلك يتم تنقيح الفصل السادس (6) كما يلي : "حدد رأس مال الشركة بسبعمائة وستة وسبعين مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف دينار (776.875.000) مقسما إلى مائة وخمس وخمسين مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف سهما (155.375.000) قيمة السهم الواحد خمسة دنانير محررة بأكملها".

2 - صادقت الجلسة العامة الخارقة للعادة على تحيين القانون الأساسي وذلك تبعا للسلطات التي منحت بموجب الفصل 215 من قانون الشركات التجارية والمادة 27 من القانون رقم 2001 - 65 المؤرخ في 10 جويلية 2001، وقررت الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة.

ونتيجة لذلك، قررت حذف كل إشارة في النظام الأساسي ل "الرئيس المدير العام" وتعديل وتنقيح المواد 19 و21 و25 و26 من القانون الأساسي. وعلى هذا الأساس وقع إيداع :

• نسختين بعد التنقيح من القانون الأساسي والمسجل بتونس في 21 أكتوبر 2015 تحت عدد 15804753 وصل 78709.