دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

الشركة السياحية نزل الصولجان الملكي شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1235.000 دينار

المقر الاجتماعي : 51 -53 نهج راضية الحداد - تونس

I.F : 33410V/A/M/000

7783339

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة السياحية نزل الصولجان الملكي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 20 نوفمبر 2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك بمقرها الاجتماعي الكائن ب 51 - 53 نهج راضية الحداد - تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2014.

2 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة لسنة 2014.

3 - المصادقة على هاته التقارير والموازنة للسنة المالية 2014.

4 - المصادقة على هاته التقارير والموازنة للسنة المالية 2014 والحسابات التابعة لها. 5 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة.

6 - تخصيص النتائج.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المالية 2014.

8 - إعادة تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

9 - إعادة تسمية مراقب الحسابات.

10- المصادقة على طرح بعض الديون القديمة المتخلدة بذمة الحرفاء.

11 - تفويض للرئيس المدير العام لإعطاء تواكيل.

12 - تفويض للممثلين القانونيين للاكتتاب في رأس مال شركات المجمع والمصادقة على عمليات الاكتتاب السابقة.

13 - تفويض لإتمام التراتيب.