إيداع القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
المصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2013 و2014
تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة
تجديد عضوية مراقب الحسابات
تعيين رئيس مدير عام
شركة الصناعات السياحية التونسية
نزل الباشا
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.320.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع خير الدين باشا – تونس
المعرف الجبائي : J015063
السجل التجاري : B190881997
الضمان الاجتماعي رقم : 0007949249 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية
المنعقدة | بتاريخ | 22 | جوان | 2015
المسجل بقباضة تسجيل الشركات المكتب - الأول تونس في 15 جويلية 2015
تحت عدد | 15807766 | وصل عدد
9626، تقرر ما يلي :
- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية للسنة المالية 2013.
- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من مجلس الإدارة للسنوات المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2013 و31 ديسمبر 2014. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2013 و2014.
- تخصيص النتائج للسنة المالية 2013. - إعادة تخصيص النتائج المؤجلة.
- تخصيص النتائج للسنة المالية 2014.
- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد عضوية مجلس الإدارة كل من السادة : يحيي بياحي والطيب بياحي وطاهر بياحي للسنوات المالية 2014، 2015، 2016.
- تجديد عضوية مراقب الحسابات السيد
نوفل | العمري | المسجل بهيئة | الخبراء
المحاسبين بتونس للسنوات 2014، 2015، 2016.
وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 جوان 2015 المسجل بالقباضة المالية بمونبليزير - تونس في 11 سبتمبر 2015 تحت عدد 15803413 وصل عدد M060771، تقرر ما يلي :
- تسمية السيد يحي بياحي بصفة رئيس مدير عام شركة الصناعات السياحية التونسية لمدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه النفوذ المطلق لإدارة الشركة.
تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسات بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 22 أكتوبر 2015 تحت عدد 201547457.