Approbation des Etats Financiers des exercices 2013 et 2014
Renouvellement du Mandat des Membres du Conseil d'Administration
Nomination du Commissaire aux Comptes
Nomination d'un Président Directeur Général
Société Tourisme Industries
Hôtel Le Pacha « TTI »
SA AU CAPITAL DE 1.320.000 Dinars
p. 6697Siège Social : Avenue Kheireddine
Pacha Tunis
MF : 015063 J
RC : B190881997
CNSS N°0007949249
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 Juin 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau Tunis le 15/7/2015, sous le n° 15807766, quittance n° 9626, il a été décidé :
- Entériner le retard dans la tenue de l'Assemblée Générale d'exercices 2013
- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre des exercices clos au 31/12/2013 et 31/12/2014.
- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre des exercices 2013 et 2014.
- Affectation du résultat d'exercice 2013.
- Réaffectation en résultats reportés, de réserves à régime spécial devenues disponibles - Affectation du résultat d'exercice 2014.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs : Yahia Bayahi, Tahar Bayahi et Taieb Bayahi, pour les exercices 2014, 2015, 2016. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes de Monsieur Naoufel Amri inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptable de Tunisie, pour les exercices 2014, 2015, 2016.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 Juin 2015, enregistré à la Recette des Finances Montplaisir Tunis le 11/9/2015, sous le n°15803413, quittance n° M060771, il a été décidé :
- La nomination de Monsieur Yahia Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société Tunisie Tourisme Industries «TTI » pour la durée de son mandat d'administrateur, et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour diriger la société.
Deux exemplaires desdits procès verbaux ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Tunis le 22/10/2015 sous le n°201547457.