شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
المتوسطية للإسفلت
ش خ "بيتوماد"
رأس مالها : 1000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة البترولية - رادس 2040 - ص.ب.91
س.ج : 122671997
تعلم الشركة المتوسطية للإسفلت "بيتوماد ش.خ" كل المساهمين في رأس مالها مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي
ستنعقد يوم 19 نوفمبر 2015 بنزل "قلدن توليب تونس قرطاج" على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال قصد المداولة في جدول الأعمال الآتي :
1- المصادقة على تعيين عدد (2) أعضاء جدد في مجلس الإدارة.
2- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014.
3- النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
4- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2014.
5- المصادقة على الاتفاقات والصفقات المشار إليها في المادة 200 من قانون الشركة التجارية وموضوع التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
6- توزيع مرابيح 2014.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.
8- منحة الحضور.
9- الصلاحية لانجاز عملية الإيداع.
10- مسائل مختلفة.