Méditerranée Bitumes S.A Bitumed
Au Capital Social de 1.000.000 Dinars
Siège social : Zone Pétrolière
B. P - 91 - 2040 Rades
R.C : B122671997
Messieurs les actionnaires de la société Bitumed S.A sont convoqués le 19/11/2015 à partir de 16H30 à l'Hôtel Golden Tulip Carthage Tunis pour se réunir en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1) Ratification de la cooptation de deux Administrateurs.
2) Examen & approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2014.
3) Examen & approbation des états financiers de l'exercice 2014.
4) Lecture du rapport général & du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
5) Approbation des conventions et opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et objet du rapport spécial du commissaire aux comptes.
6) Affectation du résultat de l'exercice 2014.
7) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2014.
8) Fixation des jetons de présence aux administrateurs.
9) Pouvoir pour l'accomplissement des formalités de dépôt.
10) Questions diverses