شركة بولاريو ش خ إ

شركة بولاريو ش خ إ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.280.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مزوري – عمارة كوجام ضفاف البحيرة

المعرف الجبائي : 1100923 B/A/M/000 معرف الضمان الإجتماعي :

50 – 291147

بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 27 أفريل 2015 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الاول بتونس في 15 ماي 2015 تسجيل عدد 15805287 وصل عدد 6689 تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014 وتخصيص النتائج المتعلقة بها.

• تجديد نيابة السيد كريم قحبيش السيد محمد صالح قحبيش. السيد وليد قحبيش السيد محمد أيمن. قحبيش السيدة سميرة. معروف بوراوي شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي ممثلة من قبل السيد رضا مرابط وشركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك خ إ ممثلة من قبل السيدة هيفاء جبنون كأعضاء بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث (3) أي الى حدود تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

• تعيين شركة سرياليس خ إ ممثلة من قبل السيد كريم قحبيش كعضو جديد بمجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات أي الى حدود تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017 و - تجديد نيابة مراقب حسابات الشركة "شركة قلوبال اشورنس سرفسز ش م م " لمدة ثلاث (3) سنوات أي الى تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 27 أفريل 2015 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 31 أوت 2015 تسجيل عدد 15809085 وصل عدد 11150 تقرر تجديد نيابة السيد كريم قحبيش كرئيس مدير عام للشركة خلال كامل فترة نيابته بمجلس الإدارة أي إلى تاريخ إنعقاد الجلسة

العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

تم ايداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 5 أكتوبر 2015 تحت عدد 201544720 نسختين من كل من محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 27 أفريل 2015 ومن محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 27 أفريل 2015.