Société anonyme
Au capital social de 5.280.000 TND
Siège social : Immeuble COGEM, Rue Lac Mazurie. Les Berges du Lac - Tunis - Tunisie
Matricule fiscal : 1100923B/A/M/000
Matricule CNSS : 291147-50
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 avril 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 15 mai 2015, enregistrement numéro 15805287, quittance numéro 6689, il a été décidé :
- D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014, et d'affecter les résultats dudit exercice;
- De renouveler pour une période de trois (3) années se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017, les mandats de Monsieur Karim Gahbiche, Monsieur Mohamed Salah Gahbiche, Monsieur Walid Gahbiche, Monsieur Mohamed Eymen Gahbiche, Madame Samira Maarouf Bouraoui, la société SODINO représentée par Monsieur Ridha Mrabet et la société STB SICAR, représentée par Madame Haifa Jabnoun, en tant que membres du Conseil d'Administration;
- De nommer la société CEREALIS SA, représentée par Monsieur Karim Gahbiche, comme administrateur pour une période de trois (3) années se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; et
- De renouveler, pour une période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le mandat du commissaire aux comptes de la Société, la société Global Assurance Services.
Suivant le procès-verbal de la réunion Conseil d'Administration tenue le 27 avril 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 31 août 2015, enregistrement numéro 15809085, quittance numéro 11150, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Karim Gahbiche en tant que Président Directeur Général pour toute la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 5 octobre 2015, sous le numéro 201544720, deux (2) exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2015 et du procès-verbal du Conseil d'Administration du 27 avril 2015.