الشركة التونسية لاستخلاص الديون

الشركة التونسية لاستخلاص الديون

شركة تابعة للشركة التونسية للبنك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 37.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 52، شارع الحبيب بورقيبة، الطابق الثاني، عمارة الشركة التونسية للبنك أفريكا 1001 تونس

السجل التجاري : 196131999 ب

المعرف الجبائي : 000/M/A/719413J معرف الضمان الإجتماعي : 45 – 00210438

إن السادة المساهمين في رأسمال الشركة التونسية لاستخلاص الديون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 25 نوفمبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 52 شارع الحبيب بورقيبة عمارة الشركة التونسية للبنك أفريكا 1001 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على دعوة الجلسة العامة العادية.

2- تلاوة تقرير مجلس الادارة والتقرير العام لمراقب الحسابات لتصرف سنة 2014.

3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014.

4- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المضمنة به.

5- تخصيص النتائج لسنة 2014.

6- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2014.

8- تعيين عضو بمجلس الادارة.

9- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.

10- تعيين مراقب الحسابات.

11- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.