دعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة

دعوة للجلسة العامة الخارقة للعادة

مصحة الشمس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.801.317 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 3,5 صفاقس

المعرف الجبائي : 420474V/A/M/000 السجل التجاري : B1148231997

السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة لمصحة الشمس التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي بتاريخ 1 ديسمبر 2015 على الساعة الخامسة مساء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

جدول الأعمال :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة حول الترفيع في رأس مال الشركة نقدا والمصادقة عليه.

2- ضبط قيمة الترفيع في رأس مال الشركة نقدا والمصادقة عليه.

3- تنقيح القانون الأساسي.

4- تحديد آجال الاكتتاب وكيفية تحرير الترفيع في رأس مال الشركة.

5- إلغاء القرار الأول للجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 28 نوفمبر 2012 والمتعلق بتغيير الصبغة القانونية للشركة من شركة خفية الإسم إلى شركات ذات مساهمة عامة.

6- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

7- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتحيين وتنقيح العقد التأسيسي.

8- المصادقة على التحيين وعلى التنقيحات المدخلة على العقد التأسيسي.

9- المصادقة على النص الجديد للعقد التأسيسي المحين والمنقح.

10- مسائل مختلفة.

11- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.