انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تجديد مهام مراقب الحسابات

تجديد مهام الرئيس المدير العام

تعيين وتجديد مهام المدير العام المساعد شركة الصخيرة بترو - خدمات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 120.000 دينار

مقرها الاجتماعي : حي السعادة - الصخيرة

سجل تجاري بصفاقس : B1117911997 معرف جبائي : 043778G/A/M/000

رقم ص.و.ض.إ.: 65 - 129754

1 - بمقتضى محضر الجلسة العامة السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2014، المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 22 جانفي 2015، وصل عدد M000350، تسجيل عدد 15800326، والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 13 جويلية 2015، تحت عدد 201533688، تقرر بإجماع المساهمين :

أ - إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لنيابة مدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي مدة عضويتهم بالمجلس خلال الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد سنة 2016، للنظر في حسابات السنة المالية 2015 :

• السيد محمود عبد الناظر.

• السيد عبد الرحمان شعبان.

• السيد الصادق العكرمي.

• السيد عبد اللطيف التونسي.

ب - تجديد مهام شركة الاختبار ومراجعة الحسابات وتنظيم المؤسسات "ساركو" ممثلة في شخص وكيلها السيد أحمد الكراي بصفة مراقب حسابات الشركة، لفترة نيابية مدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي مهامها كمراقب حسابات الشركة خلال الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد سنة 2016 للنظر في حسابات السنة المالية 2015.

2 - بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13 ديسمبر 2014 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 22 جانفي 2015، وصل عدد M000348، تسجيل عدد 15800324 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 13 جويلية 2015، تحت عدد 201533688، قرر مجلس الإدارة بإجماع الأعضاء الحاضرين تجديد مهام السيد محمود عبد الناظر بصفة رئيس مدير عام الشركة، وذلك لمدة عضويته بالمجلس أي لنيابة مدتها ثلاث سنوات تمتد من الجلسة العامة العادية السنوية التي انعقدت سنة 2014 للنظر في حسابات السنة المالية 2012 إلى غاية الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد خلال سنة 2016 للنظر في حسابات السنة المالية 2015.

3 - بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 جوان 2004 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 21 ماي 2015، وصل عدد M002447، تسجيل عدد 15802266، والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 13 جويلية 2015، تحت عدد 201533688، تم تعيين السيد سفيان القسنطيني بصفة مدير عام مساعد للشركة، وذلك لمدة خمس سنوات وهي : 2004، 2005، 2006، 2007 و2008 وتنتهي في 31 ديسمبر 2008. كما تم تجديد مهام السيد سفيان القسنطيني المدير العام المساعد في مناسبتين :

• أولا : بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 4 جانفي 2009، حيث

قرر | مجلس | الإدارة | بإجماع | الأعضاء

الحاضرين تجديد | مهام السيد | سفيان

القسنطيني بصفة مدير عام مساعد للشركة لمدة محددة بثلاث سنوات وهي : 2009، 2010 و2011، وتنتهي في 31 ديسمبر 2011،

• ثانيا

• ثانيا : بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2014 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 6 أفريل 2015، وصل عدد M001590، تسجيل عدد 15801481، والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 13 جويلية 2015، تحت عدد 201533688، حيث قرر

مجلس الإدارة بإجماع الأعضاء الحاضرين تجديد مهام السيد سفيان القسنطيني، وذلك لمدة محددة بأربع سنوات وهي 2012، 2013، 2014 و2015 وتنتهي في 31 ديسمبر 2015.