Renouvellement des fonctions du commissaire aux comptes
Renouvellement des fonctions du Président-Directeur Général
Nomination et renouvellement des fonctions du Directeur Général Adjoint
Société Skira Pétro-Services
Société anonyme
Au capital de 120.000 dinars
Siège social : Cité Essaâda - La Skhira
Registre de commerce à Sfax n° : B111791 1997
Matricule fiscal : 043778G/A/M/000
CNSS : 129754-65
1) En vertu d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 13 décembre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 22 janvier 2015, quittance n°M000350, enregistrement n° 15800326 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première Instance de Sfax le 13 juillet 2015, sous le numéro 201533688, il a été décidé à l'unanimité des actionnaires :
a- La réélection des membres du conseil d'administration ci-dessous désignés pour un mandat de trois années expirant avec la tenue de l'AGO annuelle qui se tiendra courant 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
- Mr Mahmoud Abdennadher
- Mr Abderrahmen Chaâbène
- Mr Sadok Akremi
- Mr Abdellatif Tounsi
b- Le renouvellement des fonctions de la société d'expertise, de révision comptable et d'organisation "Serco" représentée par son gérant Monsieur Ahmed Karray en qualité de commissaire aux comptes de la société et ce, pour un mandat de trois années expirant avec la tenue de l'AGO annuelle qui se tiendra courant 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
2) En vertu du procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 13 décembre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 22 janvier 2015, quittance n° M000348, enregistrement n° 15800324 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 13 juillet 2015, sous le numéro 201533688, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité des membres présents le renouvellement des fonctions de Monsieur Mahmoud Abdennadher en qualité de Président-Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit une période de trois années allant de l'assemblée générale annuelle tenue en 2014 ayant statué sur les comptes de l'exercice 2012 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra courant 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
3) En vertu du procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 5 juin 2004 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 21 mai 2015, quittance n° M002447, enregistrement n°15802266 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 13 juillet 2015 sous le numéro 201533688, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité des membres présents la nomination de Monsieur Sofiène Kessentini en qualité de Directeur Général Adjoint à partir du 1er janvier 2004 pour une durée fixée à cinq ans qui se termine le 31 décembre 2008.
Le mandat du Directeur Général Adjoint Monsieur Sofiène Kessentini a été par la suite renouvelé :
- une première fois en vertu du procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 4 janvier 2009 par lequel le conseil d'administration a décidé à l'unanimité des membres présents le renouvellement des fonctions de Monsieur Sofiène Kessentini en qualité de Directeur Général Adjoint pour une durée fixée à trois ans soit : 2009, 2010 et 2011 arrivant à expiration le 31 décembre 2011, et
- une deuxième fois en vertu du procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 15 novembre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 6 avril 2015, quittance n°M001590, enregistrement n°15801481 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 13 juillet 2015, sous le numéro 201533688, et ce, pour une période fixée à quatre ans soit ; 2012, 2013, 2014 et 2015 qui prend fin le 31 décembre 2015.