شركة التران تلنات كوربورايشن

شركة خفية الإسم مصدرة كليا

رأس مالها : 1.440.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : عمارة النور بولدينق، منطقة العمران الشمالي - 1082 تونس، المهرجان

المعرف الجبائي : 1062046P/A/M/000 معرف الضمان الاجتماعي : 00285792-30 بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 15 جوان 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 19 جوان 2015 تسجيل عدد 15806672 وصل عدد 8327، تقرر ما يلي :

المصادقة على استقالة السادة إيف دو شازمارتين، نيكولا دو سمات، إلياس الجويني من عضوية مجلس إدارة الشركة.

تجديد نيابة شركة التران تكنولوجيس، ممثلة من قبل السيد أوليفيه ألدرين، شركة تلنات هولدينق ممثلة من طرف السيد محمد

فريخة والسيد | محمد | فريخة، | كأعضاء

بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث (3) سنوات، وذلك إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

تعيين شركة تلنات كونسولتينق، ممثلة من قبل السيد محمد فريخة، السيد أوليفيه ألدرين والسيد سيريل روجيه، كأعضاء بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث (3) سنوات أي إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

تجديد نيابة شركة التران تكنولوجيس، ممثلة من قبل السيد أوليفيه ألدرين، شركة تلنات هولدينق ممثلة من طرف السيد محمد فريخة والسيد محمد فريخة ، كأعضاء بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث (3) سنوات، أي إلى حدود انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

تجديد نيابة مراقب حسابات الشركة "ستراتيجي & بزنس كنسيلتينغ أنترناسيونال ش م م" لمدة ثلاث (3) سنوات، وذلك إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

المصادقة على إحالة سهم واحد.

بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 15 جوان 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 9 جوان 2015 تسجيل عدد 15806673 وصل عدد 8328، تقرر ما يلي :

المصادقة على استقالة السيد إيف دو شازمارتان، من رئاسة مجلس إدارة الشركة. - تعيين السيد سيريل روجيه، كرئيس مجلس إدارة الشركة خلال كامل فترة نيابته بمجلس الإدارة، أي إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

المصادقة على استقالة السيد حبيب اللوز من منصبه كمدير عام للشركة.

تعيين السيد لمجد بن حميدة كمدير عام للشركة.

بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 15 جوان 2015 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 19 جوان 2015 تسجيل عدد 15806670 وصل عدد 8325، تقرر ما يلي :

المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2009 وتخصيص النتائج المتعلقة بها.

المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2010 وتخصيص النتائج المتعلقة بها.

ص 6940

المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2011 وتخصيص النتائج المتعلقة بها.

المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012 وتخصيص النتائج المتعلقة بها.

المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2013 وتخصيص النتائج المتعلقة بها.

المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014 وتخصيص النتائج المتعلقة بها.

تجديد نيابة مراقب حسابات الشركة "ستراتيجي & بزنس كنسيلتينغ أنترناسيونال ش م م" لمدة ثلاث (3) سنوات، وذلك إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.

تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 29 أكتوبر 2015 تحت عدد 201548667 نسختين من محضر جلسة الجمعيتين العامتين العاديتين المنعقدتين في 15 جوان 2015 ومن محضر جلسة اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 15 جوان 2015.

إعلانات أخرى: مصادقة على تقارير