Société anonyme totalement exportatrice au capital social de 1.440.000 TND
Siege social : Immeuble Ennour, Centre Urbain Nord Tunis 1082 - Tunis Mahrajene - Tunisie
Matricule fiscal : 1062046P/A/M/000
Matricule CNSS : 00285792-30
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 juin 2015 à 10h00, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 19 juin 2015, enregistrement numéro 15806672, quittance numéro 8327, il a été décidé :
- D'approuver la démission de Monsieur Yves de Chaisemartin, Monsieur Nicolas de Smet et Monsieur Elyes Jouini, de leur poste d'administrateur de la Société.
- De renouveler pour une période de trois (3) années se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014, les mandats de la société Altran Technologies, représentée par Monsieur Olivier Aldrin et la société Telnet Holding, représentée par Monsieur Mohamed Frikha, et Monsieur Mohamed Frikha, en tant que membres du Conseil d'Administration.
- De nommer la société Telnet Consulting, représentée par Monsieur Mohamed Frikha, Monsieur Oliver Aldrin, et Monsieur Cyril Roger, comme administrateurs de la Société pour une période de trois (3) années se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
- De renouveler pour une période de trois (3) années se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017, les mandats de la société Altran Technologies, représentée par Monsieur Olivier Aldrin et la société Telnet Holding, représentée par Mohamed Frikha, et Monsieur Mohamed Frikha, en tant que membres du Conseil d'Administration;
- De renouveler, pour une période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014, le mandat du commissaire aux comptes de la Société, la société Stratégie Business Consulting International «SBCI MAZARS», représentée par Monsieur Mohsen Chaabane ; et
- D'approuver la cession d'une (1) action.
Suivant le procès-verbal de la réunion Conseil d'Administration tenue le 15 juin 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés 1er bureau - Tunis, le 9 juin 2015, enregistrement numéro 15806673, quittance numéro 8328, il a été décidé :
- D'approuver la démission de Monsieur Yves de Chaisemartin de son poste de Président du Conseil d'Administration.
- De nommer Monsieur Cyril Roger, en tant que Président du Conseil d'Administration, pour toute la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
- D'approuver la démission de Monsieur Habib Ellouze de son poste de Directeur Général ; et
- De nommer Monsieur Lamjed Ben Hamida, en tant que Directeur Général.
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 juin 2015 à 14 h 00, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 19 juin 2015, enregistrement numéro 15806670, quittance numéro 8325, il a été décidé :
- D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009, et d'affecter les résultats dudit exercice;
- D'approuver les états financiers relatifs, à l'exercice clos le 31 décembre 2010, et d'affecter les résultats dudit exercice;
- D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2011, et d'affecter les résultats dudit exercice;
- D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012, et d'affecter les résultats dudit exercice;
- D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2013, et d'affecter les résultats du dit exercice;
- D'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014 et d'affecter les résultats dudit exercice; et
- De renouveler, pour une période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le mandat du commissaire aux comptes de la Société, la société Stratégie Business Consulting International «SBCI Mazars», représentée par Monsieur Mohsen Chaabane.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis Stratégie Business Consulting International «SBCI Mazars», représentée par Monsieur Mohsen Chaabane.
Ont été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 29 octobre 2015, sous le numéro 201548667, deux (2) exemplaires du procès-verbal des deux assemblées générales ordinaires du 15 juin 2015 et du procès-verbal du Conseil d'Administration du 15 juin 2015.