استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة رولي قصر تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.430.000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة فلامنقو- بحيرة فيكتوريا- البحيرة- 1053 تونس
السجل التجاري عدد : B111712000 المعرف الجبائي عدد : 0736168N
عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 250929/87
الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة رولي قصر تونس حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 17 ديسمبر 2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، ب 2 نهج الإمام سحنون - 1002 تونس البلفدير، وذلك قصد التداول على جدول الأعمال التالي :
- الموافقة على تأخير تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- الاطلاع واعتماد تقرير مجلس الإدارة الموجه للجلسة العامة العادية عن نشاط الشركة.
- الاطلاع واعتماد التقرير الخاص والتقرير العام لمراجع الحسابات الخارجي والخاص بمراجعة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- الاطلاع واعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والعمليات المنصوص عليها بالبند عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تخصيص النتائج المسجلة في 31 ديسمبر 2014.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- تحديد منحة الحضور لسنة 2014.
- تفويض الصلاحيات اللازمة لإجراءات التسجيل والنشر والإيداع.
تبعا للقوانين الجاري بها العمل فإن الشركة تضع بالعنوان المذكور أعلاه في الآجال المحددة على ذمة السادة المساهمين كل الوثائق المحاسبية.
يعتبر هذا الإعلان استدعاء رسميا لكل المساهمين.