du 17 décembre 2015
Société Relais Palais de Tunisie
S.A au capital de 7.430.000 dinars
Siège social : Résidence Flamingo C12 - Les Berges du Lac - 1053 Tunis
R.C : B111712000
M.F : 0736168N
CNSS : N°250929/87
Messieurs les actionnaires de la Société Relais Palais de Tunisie sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 17 décembre 2015 à 10H30, au 2, rue Imam Sahnoun (par la rue Alain Savary) -1002 - Tunis -Le Belvédère - à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation du retard du délai de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire relative à la gestion de l'exercice 2014.
- Lecture et approbation, du Rapport du conseil d'administration destiné à l'assemblée générale ordinaire relatif à l'exercice 2014.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
- Examen et Approbation, des Etats Financiers relatifs à l'exercice 2014 et des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2014.
- Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2014.
- Pouvoir à donner pour accomplir les formalités nécessaires.
Les documents de l'assemblée générale ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais impartis par la réglementation en vigueur, à l'adresse sus-indiquée.
Le présent avis est considéré comme une convocation officielle pour tous les actionnaires.