استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية لمواد التزييت
SOTULUB
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.972.500 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B193271997
المعرف الجبائي : 5985ZAM000
رقم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 6245988
يدعى السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية لمواد التزييت لحضور الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم الإثنين 14 ديسمبر 2015 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا بنزل قرطاج طلاسو، ضواحي قرطاج قمرت، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2014 والمصادقة عليه.
2( تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2014.
3( النظر في الموازنة والقوائم المالية لسنة 2014 والمصادقة عليها.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص سنة 2014.
5( تخصيص توزيع المرابيح لسنة المالية 2014.
6( المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل عدد 26 بالعقد التأسيسي للشركة وبالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7( المصادقة على تعيين متصرفين لدى مجلس الإدارة.
8( تحديد مكافئة حضور المتصرفين لسنة 2014.