استدعاء للجلسة العامة العادية
والجلسة العامة الخارقة للعادة
القنوات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.750.000 دينار
المقر الاجتماعي : 6 نهج حمال الدين الأفغاني تونس 1002
السجل التجاري : ب 893811998
إن السادة المساهمين في شركة القنوات مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الجمعة 25 ديسمبر 2015 وبالتوالي على الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 6 نهج جمال الدين الأفغاني تونس
ص 74451002 وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :
أ - الجلسة العامة العادية :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2014.
2( تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة لسنة 2014 وتقريره الخاص حول العمليات التي ينطبق عليها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3( المصادقة على تلك التقارير وعلى القوائم المالية لسنة 2014.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5( توظيف نتائج سنة 2014.
6( تحديد بدائل الحضور.
7( تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
ب - الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1( تطبيق ما جاء بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2( تطبيق ما جاء بالفصل 5 من القانون الأساسي للشركة.