Société El Kanaouet - S.A
Au capital social de 5.750.000 DT
RC : B189381998
Siège social : 6 rue Jamaleddine Al Afghani 1002 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société El Kanaouet sont convoqués le vendredi 25 décembre 2015 aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront respectivement à 11 heures et à 11 heures et demi au siège social de la Société sis au 6 rue Jamaleddine Al Afghani 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant:
A- Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2014.
2- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014 ainsi que le rapport spécial sur les opérations visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation, s'il y a lieu de ces rapports et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
6- Fixation des jetons de présence.
7- Renouvellement du mandat des administrateurs.
B- Assemblée générale extraordinaire :
1- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
2- Applications des dispositions de l'article 5 des statuts d'El Kanaouet.