المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014
تجديد نيابة أعضاء مجلس إدارة
تجديد مهام مراقب حسابات
تسمية مراقب حسابات ثاني للشركة
تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة
ه ب ج هولدينق
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 111.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة البولفار، بلوك ب، الطابق الأول، ضفاف البحيرة 2 -1053 تونس
المعرف الجبائي : 1259611K/A/M/000 م ص : 66 -321427
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2 جويلية 2015 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 9 سبتمبر 2015 تسجيل عدد 15809430، وصل عدد 11545، والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 26 أكتوبر 2015، تحت عدد 201546438، تقرر ما يلي :
1 - المصادقة على القوائم المنفردة والمجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2013 وتخصيص النتائج.
2 - تجديد نيابة السيدة آمال بوشماوي،
السيد | خالد | بوشماوي، | السيد | طارق
بوشماوي، السيدة وداد بوشماوي، السيدة
رجا | بوشماوي، | السيدة منا | بوشماوي
والسيد زياد بوشماوي كأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد جلسة الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
3 - تجديد نيابة شركة ا.م.س ارنست وينغ كمراقب حسابات الشركة وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة
العادية التي ستصادق على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
4 - تسمية الشركة العامة للمراجعة والتصرف كمراقب حسابات ثاني للشركة وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي في انعقاد جلسة الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 2 جويلية 2015 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 2 أكتوبر 2015 تحت عدد 15810111 وصل عدد 12357، والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 26 أكتوبر 2015 تحت عدد 201546438، تقرر تجديد مهام السيدة آمال بوشماوي كرئيسة مجلس الإدارة خلال مدة نيابتها كعضو بمجلس الإدارة.