Renouvellement des mandats des administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Nomination d'un second commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration
HBG HOLDING
Société anonyme au capital social de 111.000.000 DT
Siège social : Immeuble Le Boulevard, bloc B, 1er Etage Les Berges du Lac II 1053 Tunis Tunisie
Matricule fiscal : 1259611K/A/M/000
C.N.S.S : 321427-66
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 2 juillet 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 9 septembre 2015, enregistrement numéro 15809430, quittance numéro 11545, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26 octobre 2015 sous le numéro 201546438, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2014 et d'affecter les résultats dudit exercice.
2- Renouvellement des mandats de madame Amel Bouchamaoui, monsieur Khaled Bouchamaoui, monsieur Tarek Bouchamaoui, madame Wided Bouchamaoui, madame Raja Bouchamaoui, madame Mouna Bouchamaoui et monsieur Zied Bouchamaoui en tant qu'administrateurs de la société, et ce pour une nouvelle période de trois (3) ans, expirant avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2017.
3- Renouvellement du mandat de la société AMC Ernst & Young en tant que commissaire aux comptes de la société, et ce pour une nouvelle période de trois (3) ans, expirant avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2017; et
4- Nomination du cabinet Générale d'Expertise & de Management (GEM) en tant que second commissaire aux comptes de la société, et ce pour une période de trois (3) ans, expirant avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2017.
Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 2 juillet 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 2 octobre 2015,
enregistrement numéro 15810111, quittance numéro 12357, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26 octobre 2015 sous le numéro 201546438, il a été décidé de renouveler madame Amel Bouchamaoui comme présidente du Conseil d'Administration de la société, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.