استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة التونسية السنغافورية للاستثمار شركة خفية الإسم
رأس مالها : 26.892.240 دينار
المقر الاجتماعي : نزل الإقامة سواحل قرطاج - قمرت
المعرف الجبائي : 312335/F
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 140266-4
إن السادة المساهمين في الشركة التونسية السنغافورية للاستثمار مدعوون لحضور : 1 - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 28 ديسمبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء.
- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية للنظر في السنة المحاسبية 2014.
- القراءة والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة عن السنة المحاسبية 2014. - قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن السنة المحاسبية 2014.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2014.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2014.
- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2014. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على اتفاقية الأتعاب بين الشركة ومديرها العام.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- المصادقة على القرض المسند من طرف شركة بونفاست هولدينق ليميتد بمبلغ قدره 2 113 206 دولار أمريكيا.
- المصادقة على القرض المسند من طرف بنك الأمان بمبلغ قدره 2 400 000 دينار.
- المصادقة على القرض المسند من طرف شركة بونفاست هولدينق ليميتد بمبلغ قدره 3 120 628 دولار أمريكيا.
- تسمية مراقب حسابات جديد.
- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 8 جانفي 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- الترفيع في رأس المال بمبلغ قدره 20 959 000 دينار وذلك بواسطة تحويل ديون وحسابات جارية للشركاء.
- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي تبعا لذلك.
- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.