Singapore Tunisian Investment Company «STIC»
Société anonyme
Au capital social de 26.892.240 dinars
Siège social : Hôtel The Résidence Les Cotes de Carthage - Gammarth
MF : 312335/F
CNSS n° : 1402664
Messieurs les actionnaires de la société Singapore Tunisian Investment Company «STIC» sont convoqués à assister à :
1- L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 28 décembre 2015 à 10 heures du matin au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation du mode et délais de convocation
- Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2014
- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2014
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2014
- Affectation des résultats de l'exercice 2014
- Quitus aux administrateurs
- Approbation de la convention d'honoraires entre la société et son Directeur Général
- Approbation des conventions réglementées
- Approbation du prêt auprès de Bonvests Holdings Limited pour un montant de 2 113 206 USD
- Approbation du crédit auprès de l'Amen Bank pour un montant 2.400.000 Dinars
- Approbation du prêt auprès de Bonvests Holdings Limited pour un montant de 3 120 628 USD
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
- Pouvoirs pour les formalités
2- L'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le vendredi 8 janvier 2016 à 10 heures du matin au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social d'un montant égal à 20 959 000 Dinars et ce, par conversion des créances et comptes courant associés
- Modification corrélative de l'article 6 des statuts
- Pouvoirs pour les formalités.