قرارات الجلسة العامة العادية للشركة

قرارات الجلسة العامة العادية للشركة

"تصرف 2014"

المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2015

الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.197.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى 3058 صفاقس

السجل التجاري :B112217-1997

المعرف الجبائي : T.A.M.003899.000 بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بصفاقس المنعقدة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 5 نوفمبر 2015 تحت عدد

M005193/15804769 | والمودع | منه

نظيرين بالمحكمة الابتدائية بصفاقس السجل التجاري يوم 13 نوفمبر 2015 تحت عدد D81237797/201551287، اتخذت القرارات الآتية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع :

1( إن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 13 أكتوبر 2015 تصادق على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية وتعتبر أن هذا التأخير ليس له تأثير على السير الطبيعي للشركة. 2( إن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 13 أكتوبر 2015 ، وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس، والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلقين بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2014 وإلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات وإلى الإيضاحات والبيانات

الضافية التي قدمت إليها، تصادق على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2014 وعلى العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات

وعلى | القوائم | المالية | المتعلقة | بالسنة

المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014، كما تم عرضها عليها، كما تصادق على جميع العمليات والإجراءات التي وردت بالحسابات أو الملخصة بتقرير مجلس الإدارة.

3( إن الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 13 أكتوبر 2015 تبرئ ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2014. 4( تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2015 تحويل النتيجة السلبية للسنة المحاسبية 2014 للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والمقدرة بقيمة 4 073 557,631 دينار إلى حساب "النتائج المؤجلة" كما يبينه الجدول التالي :

• مجموع خسائر التصرفات السابقة : 35.217.364,722 دينار

• الخسائر الناجمة عن السنة المحاسبية 2014 : 4 073 557,631 دينار.

مجموع الخسائر المؤجلة : 290 922,353 39 دينار.

5( تصادق الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2014 على تعيين السيد رياض معلى عوضا عن السيد محمد شيحه، عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا للدولة التونسية بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار الخامس للجلسة العامة العادية لتصرف 2011 والمنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2013، وذلك اعتبارا من يوم 29 ديسمبر 2014.

6( تصادق الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2014 على تعيين السادة محمد بنجابر، رضا الحاج سالم، فتحي الشريف والسيدة فاطمة بن سالم عوضا عن السيدات والسادة سلاف القسمطيني، بدر الدين عبد الكافي، جلال بوزيد وحنان ساسي بمجلس إدارة الشركة ممثلين للمجلس الجهوي بصفاقس بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار الخامس للجلسة العامة العادية لتصرف 2011 والمنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2013 وذلك اعتبارا من يوم 29 ديسمبر 2014.

7( تصادق الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2014 على تعيين السادة محمد بدر الدين عبد الكافي، محمد أنور العذار، شفيق العيادي، والسيدة سلاف القسمطيني عوضا عن السيدات والسادة محمد بنجابر، رضا الحاج سالم، فتحي الشريف والسيدة فاطمة بن سالم بمجلس إدارة الشركة ممثلين للمجلس الجهوي بصفاقس بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار الخامس للجلسة العامة العادية لتصرف 2011 والمنعقدة بتاريخ 12 جانفي 2013، وذلك اعتبارا من يوم 25 فيفري 2015.

8( تقرر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2015 إسناد مكافأة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة والمحددة بمائة وخمسون دينار لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية.

9( تعطي الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بصفاقس الملتئمة يوم 13 أكتوبر 2015 للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني وغيرها لمحضر هذه الجلسة.