استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الاثنين 28 ديسمبر 2015
شركة اللحوم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع 3 أوت 1903- الوردية- تونس
يدعو مجلس إدارة شركة اللحوم كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 28 ديسمبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة المذكور أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المنتعلة بنشاط الشركة لسنة 2014. 2) تلاوة ومناقشة التقرير السنوي لنشاط الشركة لسنة 2014.
3) مناقشة القوائم المالية المتعلقة بسنة 2014.
4) تلاوة ومناقشة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بسنة 2014.
5) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2014.
6) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2014.
7) تخصيص النتائج بالنسبة لسنة 2014. 8) تحديد منح الحضور لسنة 2014.
9) المصادقة على تعيين عضو بمجلس إدارة شركة اللحوم.