استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الخاتم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.700.000 دينار
مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية برج السدرية
المعرف الجبائي : 040774P/A/M/000 ض إ ج : 132009-89
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الخاتم مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم 29 جانفي 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة المذكورة أعلاه وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنوات المالية 2013 و2014.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية 2013 و2014.
3- النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2013 و2014.
4- النظر والمصادقة على تبويب النتائج للسنوات المالية 2013 و2014.
5- تلاوة التقرير الخاص بمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المدرجة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلق بالسنوات المالية 2013 و2014. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2013 و2014.
7- تخصيص مكافآت حضور أعضاء مجلس الإدارة.
8- التفويض للقيام بالإجراءات القانونية.