شركة "ساروست"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12.960.000 د
المقر الاجتماعي : عمارة السعدي طريق أريانة مدرج أ- ف الطابق الثامن 2048 المنزه الرابع أريانة – تونس
السجل التجاري : B1151681997
المعرف الجبائي : 24003G/A/M/000 ض.إجتماعي : 76 – 67588
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2015 المسجل بالقباضة المالية حي المهرجان 1082 تونس بتاريخ 4 نوفمبر 2015 تحت عدد 15804693، وصل عدد 79458 قررت الجلسة العامة :
- المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
- المصادقة على التقرير العام لمراقبي الحسابات بعنوان سنة 2013.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2013.
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2013.
- المصادقة على الاتفاقيات موضوع الفصلين 200 و475 من م ش ت.
- المصادقة على النتائج الصافية للقوائم المالية لسنة 2013.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة المستقرة للتدقيق.
- تعيين شركة :
"Audit Conseil et Organisation" كمراقب حسابات إلى تاريخ المصادقة على نتائج سنة 2016.
- منح جميع الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو لمن يعينه لإتمام جميع الاجراءات القانونية.
تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية المشار إليه أعلاه بموجب وصل إيداع وقتي بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 نوفمبر 2015.