Société anonyme
Au capital de 12.960.000 DT
Siège social : Immeuble Saadi-Tour
EF - 8ème Etage-1082 El Menzah IV
Tunis Tunisie
RC : B1151681997
MF : 24003G/A/M/000
CNSS : 67588-76
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 31 octobre 2015 et enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène 1082 Tunis le 4 novembre 2015 sous le n°15804693 quittance n°79458, l'assemblée générale a décidé :
L'approbation de la tenue tardive de l'assemblée
- L'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2013 ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2013.
- L'approbation du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2013.
- L'approbation des opérations visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- L'approbation du résultat net de l'exercice 2013.
- Donner quitus entier, définitif et sans réserves de leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2013 aux membres du conseil d'administration.
- Allouer aux membres du conseil d'administration et à chaque membre du comité permanent d'audit des jetons de présence.
- Désignation de la société «Audit, conseil et Organisation» en qualité de commissaire aux comptes jusqu'à l'exercice 2016.
- Conférer tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à celui ou ceux qu'il charge pour l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi.
Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire sus indiqués ont été déposés d'une manière provisoire au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 27 novembre 2015.