استدعاء للجلسة العامة العادية المزمع انعقادها بتاريخ 16 جانفي 2016
شركة القابضة للنماء والإستثمار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 545.000,000 دينار
المقر الإجتماعي : شارع الجمهورية – عمارة البرتقال – نابل
السجل التجاري : B51150702013
المعرف الجبائي : 1305330Q/A/M/000
يتشرف | مجلس | إدارة | القابضة | للنماء
والإستثمار | بدعوة | المساهمين | لحضور
مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بنزل إيمان الكائن بشارع الحبيب بورقيبة نابل (بجانب مغازة المونبري) يوم السبت 16 جانفي 2016 على الساعة الثانية بعد الزوال للمداولة في جدول الأعمال الآتي بيانه :
1- المصادقة على صحة إجراءات الدعوة الموجهة للمساهمين بعد التجاوز عن تأخر انعقادها بالنسبة للسنوات المالية 2013 و2014.
2- القراءة والمصادقة إن اقتضى الأمر على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2013 وسنة 2014.
3- قراءة التقارير العامة والتقارير الخاصة لمراقب الحسابات.
4- المصادقة إن إقتضى الأمر على القوائم المالية لسنة 2013 وسنة 2014.
5- المصادقة إن إقتضى الأمر على جرد ممتلكات الشركة للسنوات المالية 2013 و 2014.
6- اتخاذ القرارات في خصوص النتائج للسنوات المالية 2013 و 2014.
7- المصادقة إن إقتضى الأمر على الإتفاقيات التي تدخل في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2013 و 2014 مع تحديد منحة الحضور من منطلق سنة 2016.
9- مسائل مختلفة.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موجودة على ذمتكم بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك خلال الآجال القانوني.