استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تربية الماشية بالمنستير

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تربية الماشية بالمنستير

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1200.000 دينار

المقر الإجتماعي : حي العقبة المنستير

مسجلة بالسجل التجاري بالمنستير تحت عدد B144531996

المعرف الجبائي : 009021 V/P/M/000 إن مساهمي شركة تربية الماشية بالمنستير مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 جانفي 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة ، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المالية 2014.

2- تقديم القوائم المالية لسنة 2014.

3- قراءة تقارير السيد مراقب الحسابات لسنة 2014.

4- المصادقة على تقارير التصرف للسنة المالية 2014.

5- المصادقة على الإتفاقيات المبرمة طبقا لفصول 200 و475 من مجلة الشركات.

6- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2014.

7- إبراء ذمة مجلس الإدارة للتصرف للسنة المالية 2014.

8- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 9- قراءة والموافقة على تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات وعلى القائمات المالية المجمعة لسنة 2014.

10- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2014.

11- ضبط مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.

12- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

13- منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية. ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة تقرير التصرف لسنة 2014 ، القوائم المالية لسنة 2014 ، تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات والقائمات المالية المجمعة لسنة 2014، تقارير الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة لمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.