شركة بوليكوك تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 32 شارع البيئة دار فضال - سكرة
المعرف الجبائي : 035825Z/A/M/000 CNSS : 76355-16
1- بمقتضى محضر جلسة عامة بتاريخ 30 جوان 2015 والمسجل بالقباضة المالية نهج الجنة - أريانة في 23 نوفمبر 2015، عدد
التسجيل | 15709812، | وصل | عدد
118233، تقرر :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014.
- المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2014 والحسابات التابعة لها.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2014.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة.
- إعادة تسمية السادة محمد عبد المنعم قريعة وكريم قريعة والسيدات فاطمة قريعة وفوزية بوعصيدة أعضاء لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات أي إلى موازنة سنة 2017. - تسمية مراقب الحسابات شركة مراقب الحسابات وايز توب تو بروقراس WAYS» » TO PROGRESS لمدة 3 سنوات أي إلى موازنة سنة 2017 أي للسنوات 2015- 2016- 2017.
- تفويض للرئيس المدير العام لإعطاء تواكيل.
تفويض للممثلين القانونين للاكتتاب في رأس مال شركات المجمع والمصادقة على عمليات الاكتتاب السابقة.
-إعطاء كل حامل لنسخة من هذا المحضر كامل الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية. 2-بمقتضى محضر جلسة مجلس إدارة بتاريخ 30 جوان 2015 والمسجل بالقباضة المالية نهج الجنة - أريانة في 23 نوفمبر 2015 عدد التسجيل 15709811 وصل عدد 118231، تقرر :
- إعادة تسمية السيد محمد عبد المنعم قريعة بوصفه رئيس مدير عام لمدة 3 سنوات أي إلى موازنة 2017 مع منحه كامل النفوذ المطلق بما في ذلك إبرام عقود مهمة لفائدة الشركة وإمكانية رهن ممتلكاتها.
وقد تم إيداع نظيرين من كل هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 18 ديسمبر 2015 تحت عدد 201557816.