انعام هولدنق
ش.خ.إ
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة تكاتيكا إقامة البحيرة 1053 ضفاف البحيرة تونس
م ج : 1238664JAM000
بمقتضى محضر جلسة عادية مؤرخ في 26 أكتوبر 2015 المسجل بالقباضة المالية
بالبحيرة في 16 ديسمبر 2015 تحت عدد 15710826 وصل عدد 114368، تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تقرير نشاط الشركة لسنة 2014.
2- قراءة تقارير مراقب حسابات الشركة لسنة 2014.
3- المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2014.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- رصد نتائج الشركة لسنة 2014.
6- تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم : السيدة أمينة بوزقندة الزغل، السيدة نائلة بن زينة عتروس والسيد رياض العكروت لمدة ثلاث سنوات 2015، 2016 و2017. 7- تجديد وكالة مراقب الحسابات مكتب ألفا اوديت لمدة ثلاث سنوات 2015، 2016 و2017.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 26 أكتوبر 2015 المسجل بالقباضة المالية بالبحيرة في 16 ديسمبر 2015 تحت عدد 15710825 وصل عدد 114363، تقرر ما يلي :
تجديد وكالة رئيس مجلس الإدارة السيدة أمينة بوزقندة الزغل لمدة نيابتها كعضو مجلس الإدارة.
تجديد وكالة مدير عام السيدة علياء خالد. أودع نظيرين من الوثائق سالفة الذكر بالمحكمة الابتدائية تحت عدد 201558819 بتونس في 5 جانفي 2016.