شركة | باك | أوتوموتيف | كمبوننت
"باك أ س"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 600.000 دينار
المقر الاجتماعي : مقسم عدد 32 -33 المنطقة الصناعية حمام الزريبة 1152 زغوان
المعرف الجبائي : 1271998T
السجل التجاري : B06207162012
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 11 نوفمبر 2015 والمسجل بالقباضة المالية بالحي الإداري بزغوان يوم 7 ديسمبر 2015 تحت عدد 15703520 وصل عدد 67627، والذي أودع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 5 جانفي 2016 وتحت عدد 2016299، صادق المساهمون بالإجماع على :
- المصادقة على التأخير وعلى كيفية استدعاء انعقاد الجلسة العامة.
- قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتيجة سنة 2014 ومواصلة نشاط الشركة بالرغم من أن الخسائر المسجلة تعدت نصف رأس المال على أن يقع تطهير الوضعية المالية للشركة في إطار جلسة عامة تنعقد قبل موفى 2015.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تشمل 2015، 2016 و 2017 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2017 وهم :
- السيد عماد الدين شرف الدين.
- شركة بلاستيك إلكتروميكانيك كومبني.
- شركة بلاستيك إلكتروميكانيك كومبني بلوس. - السيد عادل قوشة.
كما تقرر تعيين السيد أمين علام كعضو لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تشمل 2015، 2016 و2017 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2017.
كما تقرر إعادة انتخاب السيد عماد الدين شرف الدين كرئيس مدير عام لسنوات 2015، 2016 و2017 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2017، مع منحه النفوذ التام لإدارة الشركة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات شركة "أ م س أرنست أند يونغ" ممثلة من طرف شريكها السيد محمد زين العابدين الشريف لمدة ثلاث سنوات تشمل 2015، 2016 و2017 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2017.
- المصادقة على اتفاقيات مندرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.