Société anonyme
Au capital de 600 000 dinars
Siège social : Lots n° 32-33 Z./ Hammam Zriba 1152 . Zaghouan Tunisie
Matricule Fiscal : 1271998T/A/M/000
R.C : B 06207162012
En vertu du PV de l'AGO du 12/11/2015 enregistré à la recette des finances - Cité administrative Zaghouan le 7/12/2015 sous le numéro 15703520 quittance n°67627 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 5/01/2016 sous le n°2016299, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Ratification du retard et des modalités de la tenue de l'assemblée.
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes et approbation des comptes de l'exercice 2014.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2014 décision de continuer l'exploitation de la société bien que les pertes enregistrées dépassent la moitié du capital social et s'assainir la situation de la société dans une prochaine assemblée devant se tenir avant la fin de 2015.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour un quatrième mandat de trois ans couvrant les exercices 2015, 2016 et 2017 se terminant avec la tenue de l'AGO statuant sur les comptes de 2017 à savoir :
- La Société Plastic Electromechanic Company (PEC) ;
- La Société Plastic Electromechanic Company Plus (PEC Plus) ;
- Monsieur Imededdine Charfeddine ;
- Monsieur Adel Goucha.
Les actionnaires ont décidé en outre de nommer Mr Amine Allam comme administrateur de la société pour une période de 3 ans couvrant les exercices 2015, 2016 et 2017 et se terminant avec la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017.
Mr Imededdine Charfeddine a été réélu comme Président Directeur Général pour un quatrième mandat couvrant les exercices 2015, 2016 et 2017 se terminant avec la tenue de l'AGO statuant sur les comptes de 2017 avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société «AMC ERNST & YOUNG» représentée par son associé signataire Mr Mohamed Zinelabidine Cherif pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2015, 2016 et 2017 se terminant avec la tenue de l'AGO statuant sur les comptes de 2017.
- Approbation des conventions réglementées rentrant dans le champ d'application de l'article 200.