شركات خفية الإسم
الشركة السياحية نزل الصولجان الملكي شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1235000 دينار
المقر الاجتماعي : 51 -53 نهج راضية الحداد - تونس
CNSS N° : 77833-39
IF : 33410V/A/M/000
1 - بمقتضى محضر جلسة عامة في 20 نوفمبر 2015 على الساعة التاسعة و45 دقيقة والمسجل بالقباضة المالية بنهج الجنة أريانة في 23 نوفمبر 2015 عدد التسجيل 15709810 وصل عدد 118225 تقرر : - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014.
- المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2014 والحسابات التابعة لها.
- المصادقة على تاريخ الجلسة العامة العادية. - تخصيص نتائج السنة المالية 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2014 بدون أي تحفظ.
- إعادة تسمية السادة محمد عبد المنعم قريعة وكريم قريعة والسيدات فاطمة قريعة وفوزية بوعصيدة وشركة بوليكوك تونس الممثلة من طرف السيدة فوزية بوعصيدة أعضاء لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات أي إلى موازنة سنة 2017.
- المصادقة على طرح بعض الديون القديمة المخلدة بذمة الحرفاء.
- تفويض للرئيس المدير العام لإعطاء تواكيل.
- تفويض للممثلين القانونيين للاكتتاب في رأس مال شركات المجمع والمصادقة على عمليات الاكتتاب السابقة.
- إعطاء كل حامل لنسخة من هذا المحضر كامل الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية. 2 - بمقتضى محضر جلسة لمجلس الإدارة في 20 نوفمبر 2015 والمسجل بالقباضة المالية نهج الجنة - أريانة في 23 نوفمبر 2015، عدد التسجيل 15709809، وصل عدد 118219، تقرر :
- إعادة تسمية السيدة فاطمة قريعة بوصفها رئيسا مديرا عاما لمدة ثلاث سنوات أي إلى تاريخ انعقاد الجلسة العادية لموازنة 2017 مع منحها النفوذ المطلق بما في ذلك إبرام عقود مهمة لفائدة الشركة وإمكانية رهن ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة لفائدة الشركة نفسها أو لفائدة شركات المجمع.
وقد تم إيداع نظيرين من هذه المحاضر بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 30 نوفمبر 2015 تحت عدد 201554031.