Société Touristique Golf Royal Hôtel

Société anonyme

Au capital de 1.235.000 dinars

Siège social : 51-53 Rue Radhya Hadded - Tunis

N° CNSS : 77833-39

IF : 33410 V/A/M/000

1- En vertu d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 20 novembre 2015 à 9 heures 30 minutes, enregistré à la recette des Finances - Rue de Paradis - Ariana le 23/11/2015 enregistrement n°15709810, Quittance n°118225, il a été décidé :

1. D'Entériner la date de tenue de la présente assemblée
2. L'approbation du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2014
3. L'Approbation des états financiers de l'exercice 2014
4. La Ratification des conventions
5. L'Affectation des résultats de l'exercice 2014.
6. De donner Quitus aux administrateurs
7. Le Renouvellement des mandats des administrateurs : Madame Fatma Kriaa, Monsieur Mohamed Abdelmonaam Kriaa, Monsieur Karim Kriaa, Madame Faouzia Bouassida pour une durée de trois années soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.
8. L'Apurement des anciens soldes des clients douteux
9. Donner Pouvoir au Président Directeur Général pour constituer des mandataires
10. Donner Pouvoirs aux représentants légaux pour participer aux capitaux des autres sociétés du groupe
11. Pouvoirs pour formalités

2-En vertu d'un procès-verbal du conseil d'administration en date du 20 novembre 2015, enregistré à la recette des Finances - Rue de Paradis - Ariana, le 23 novembre 2015, enregistrement n°15709809, Quittance n°118219, il a été décidé:

Le Renouvellement du mandat de Madame Fatma Kriaa en sa qualité de président directeur général de la société et ce pour une durée de trois ans soit jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.

D'attribuer à Madame Fatma Kriaa les pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de son mandat de Président Directeur Général, l'autorise à conclure des emprunts importants au profit de la société et également à nantir ou à hypothéquer les biens mobiliers et immobiliers de la société pour garantir des emprunts soit au profit de la société elle-même ou au profit des sociétés du groupe et de constituer des mandataires.

Deux exemplaires des dits procès-verbaux, ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Tunis le 30/11/2015 sous le n°201554031.