قرارات الشركاء
الديوان الوطني للزيت للتصدير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 750.000 دينار
المقر الاجتماعي : 10 شارع محمد الخامس 1001 تونس
السجل التجاري : B2410892009
المعرف الجبائي : 1086189/H/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة للشركاء المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2015 المسجل بقباضة المالية لتسجيل عقود الشركات نهج غاندي الوصل عدد 8023 تسجيل عدد 16800358 بتاريخ 26 جانفي 2016 والمودع منه نسختين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس السجل التجاري بتاريخ 28 جانفي 2016 تحت عدد 20164335 قرر الشركاء :
- المصادقة بالإجماع على طرق استدعاء وانعقاد الجلسة العامة وتبرئة أعضاء المجلس والإدارة العامة للشركة من كل مسؤولية على ذلك.
- المصادقة بالإجماع على تعيين السيد عبد اللطيف غديرة كعضو لمجلس الإدارة خلفا للسيد محمد بن محمد وذلك لباقي المدة النيابية والتي تنتهي بالنظر في القوائم المالية لسنة 2014.
- المصادقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2014 وتبرئة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة وبدون تحفظ بعنوان تصرف سنة 2014.
- المصادقة بالإجماع على الاتفاقيات المبرمة بين الشركاء وأحد أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لزيت وعلى نتائجها وما انجر عنها من أرصدة وذلك بعنوان تقاسم المقر الاجتماعي والمراكز الجهوية وفوترة مصاريف النقل والخزن والتحليل.
- المصادقة بالإجماع على تخصيص نتيجة سنة 2014 وذلك بدمجها ضمن النتائج المؤجلة.
- المصادقة بالإجماع على تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2015 - 2016 - 2017) والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2017. * الديوان الوطني للزيت ممثل بالسيد عبد اللطيف غديرة
- السيد عبد اللطيف غديرة
- السيد فيصل التليلي
- السيد محمد فوزي هميلة
- السيد عمارة العمائري
- السيدة سميرة لشخم السيفي.
- المصادقة بالإجماع على تعيين مكتب مبروك العياري المسجل بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية تحت العدد الرتبي 1/00073 بصفة مراقب حسابات لسنوات 2015 - 2016 و2017.