Office National de l'Huile Export
Société anonyme
Au capital social de 750.000 Dinars
Siège social : 10 Avenue Med. V 1001 Tunis
R.C : B2410892009
M.F : 1086189/HAM000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, en date du 22 décembre 2015 à Tunis, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés le 26 janvier 2016 Sous le n°16800358 quittance n° 8023 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance en date du 28 janvier 2016 sous le n°20164335 les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Approbation à l'unanimité des modes, délais et conditions de tenue de l'assemblée et octroi d'un quitus entier aux administrateurs et à la direction générale à ce sujet.
- Approbation à l'unanimité de la désignation de Mr Abdellatif GUEDIRA nouveau membre du conseil d'administration en remplacement de monsieur Mohamed Ben Mohamed et ce jusqu'à la fin de son mandat qui prend fin avec la tenue de l'assemblée qui statue sur les états financiers de l'exercice 2014.
- Approbation à l'unanimité du rapport du Conseil d'administration et des états financiers concernant la gestion de l'exercice 2014. Et quitus entier et sans réserves donnés aux membres du Conseil d'administration au titre de la gestion de l'exercice de 2014.
- Approbation à l'unanimité des conventions conclues entre la Société et son administrateur l'ONH et de leurs résultats et des soldes s'y rapportant au titre de la Co
occupation du siège social et des centres régionaux, de la facturation des dépenses relatives aux frais de transport, de stockage et d'analyses.
- Approbation à l'unanimité de l'affectation du résultat de l'année 2014 en l'intégrant dans les reports à nouveau.
- Approbation à l'unanimité le renouvellement du mandat des Administrateurs pour une période de trois ans, soit pour les exercices 2015, 2016 et 2017, le mandat des Administrateurs qui viennent d'être renouvelé viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2017.
- L'Office National de l'Huile - Représenté par Mr Abdellatif Guedira
- Mr Abdellatif Guedira
- Mr Faycel Tili
- Mr Mohamed Faouzi Hamila
- Mr Amara Amairi
- Mme Samira Lachkhem Sifi
- Approbation à l'unanimité la nomination du cabinet Mabrouk Ayari, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes de la Société pour les exercices 2015, 2016 et 2017.