شركة هاش هاش دوبلفي

شركة هاش هاش دوبلفي

ش خ ا "HHW"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2 000 000 دينارا

مقرها : شارع البيئة، عمارة ألكترو قلال، الطابق الثالث، ضفاف البحيرة، 1053 تونس

معرفها الجبائي : 758460JAM000

سجلها التجاري : B119292001

رقم الانخراط بالصندوق الاجتماعي : 35 -234678

1/ بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 6 جويلية 2015 المسجل بالقباضة المالية بضفاف البحيرة بتاريخ 30 ديسمبر 2015 تحت عدد 15711344 وصل عدد M120231 مع إيداع نظيرين من المحضر المذكور أعلاه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس في 28 جانفي 2016 تحت عدد 20164406، تقرر ما يلي :

• الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنوات 2012، 2013 و2014.

• منح تصريح خاص للمدير العام للحصول من البنوك على برامج قروض تصرف.

• استدعاء لعقد اجتماع الجلسة العامة العادية وتحديد جدول أعمالها.

2( بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 جويلية 2015، المسجل بالقباضة المالية بضفاف البحيرة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 تحت عدد 15711388 وصل عدد M120589 مع إيداع نظيرين من محضر المذكور أعلاه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 28 جانفي 2016 تحت عدد 20164406، تقرر ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنوات 2012، 2013 و2014.

• المصادقة على برامج الحصول على قروض تصرف والتي عقدها المدير العام مع المؤسسات المصرفية.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السادة Albert Alsina ومحمد الأسعد الشعري

كممثلين عن الشركتين "CIM" و"HMT" في مجلس إدارة شركة "HHW" .

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة "السادة "LIPAN", "Liang Haishan" كممثلين عن شركة " Haier Electrical Appliance Corp LTD" في مجلس إدارة شركة "HHW SA".

• تجديد مهام مراقب الحسابات شركة " Amc Ernst And Young" لمدة ثلاث سنوات 2013، 2014 و 2015.

3( بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 جويلية 2015 المسجل بالقباضة المالية بضفاف البحيرة بتاريخ 30 ديسمبر 2015 تحت عدد 15711345، وصل عدد M120233، مع إيداع نظيرين من المحضر المذكور أعلاه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 28 جانفي 2016 تحت عدد 20164406، تقرر ما يلي : - تعيين السيد محمد الأسعد الشعري كمدير عام جديد لشركة "HHW" لمدة ثلاث سنوات 2015، 2016 و2017 مع منح النفوذ المنصوص عليها قانونيا، بالقانون الأساسي وبمحضر الجلسة المذكور آنفا. - تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة في شخص السيد فتحي الحشيشة وذلك لمدة سنتين وتنتهي مهامه في نهاية اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2015.

• الحفاظ على مبدأ الإمضاء المشترك للأوراق التجارية وجميع وسائل الدفع باسم الشركة بين المدير العام الجديد السيد محمد الأسعد الشعري والمفوض المعين لهذا الغرض السيد عادل بن يوشع.