S.A au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social : Avenue de l'environnement
Immeuble Electro Kallel, 3ème étage, les Berges du Lac 1053 Tunis
Matricule Fiscal : 758460J/A/M/000
Registre de commerce : B119292001
N° d'Immatriculation CNSS : 234678-35
1- En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 6 juillet 2015, enregistré à la recette des finances les Berges du Lac le 30 décembre 2015 sous le numéro 15711344, quittance n° M120231, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 28 janvier 2016 sous le numéro 20164406, il a été décidé ce qui suit :
- Arrêté des états financiers de la société relatifs aux exercices 2012, 2013 et 2014.
- Autorisation spéciale accordée au Directeur Général pour la contraction de programmes de crédits de gestion.
- Convocation d'une assemblée générale ordinaire et fixation de son ordre du jour.
2- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juillet 2015, enregistré à la recette des finances les Berges du Lac le 31 décembre 2015 sous le numéro 15711388, quittance n°M120589, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 28 janvier 2016 sous le numéro 20164406, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de la société relatifs aux exercices 2012, 2013 et 2014.
- Approbation des programmes de crédits de gestion contractés par le Directeur Général auprès des organismes bancaires.
- Renouvellement des mandats des Administrateurs Messieurs Albert Alsina et Mohamed Lassaad Chaari en tant que représentants respectifs des sociétés C.I.M et H.M.T. au sein du Conseil d'Administration de la société HHW SA.
- Renouvellement des mandats des Administrateurs Messieurs LIANG HAISHAN et LI PAN en tant que représentants de la société «HAIER ELECTRICAL APPLIANCES CORP.LTD» au sein du Conseil d'Administration de la société HHW SA.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société AMC ERNST AND YOUNG pour trois ans : 2013, 2014 et 2015.
3- Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 21 juillet 2015, enregistré à la recette des finances les Berges du Lac le 30 décembre 2015 sous le numéro 15711345, quittance n°M120233, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 28 janvier 2016 sous le numéro 20164406, il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de Monsieur Mohamed Lassaad Chaari en qualité de nouveau Directeur Général de la société HHW SA et ce pour une durée de trois (03) ans couvrant les
exercices 2015, 2016 et 2017 tout en lui conférant tous les pouvoirs de gestion prévus par les dispositions légales et statutaires et ceux prévus par le présent Procès-verbal ci-dessus mentionné.
- Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration en la personne de Monsieur Fethi Hachicha pour deux (02) années. Son mandat expirera à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- Maintien du principe de la double signature conjointe des effets de commerces et tout moyen de paiement au nom de la société par le nouveau Directeur Général Monsieur Mohamed Lassaad Chaari et le mandataire désigné à cet effet Monsieur Adel Ben Youchaa.