استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "الشركة التونسية الأندلسية للاسمنت الأبيض خ ا"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 141.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : زاوية نهج طنجانيكا وممر بحيرة نوسل- ضفاف البحيرة
1053 تونس
الرقم الجبائي : 32819N/A/M/000
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 74878-91
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 16 فيفري 2016 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 ماي 2016 على الساعة الحادية عشرة بزاوية نهج طنجانيكا وزنقة بحيرة نوسل- ضفاف البحيرة 1053 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015،
2/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقبي الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بنفس السنة،
3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية،
4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة 31 ديسمبر 2015،
5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2015.
6/ تحديد مبالغ حق الحضور،
7/ تمويل الصندوق الاجتماعي،
8/ تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة، 9/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات الثاني للشركة،
10/ تفويض.